據(jù)外電報道，美國證券交易委員會(SEC)正在調(diào)查高盛集團(tuán)在給利比亞主權(quán)財富基金做投資時，是否違反《反海外腐敗法》。截止目前，高盛方面并沒有給出具體調(diào)查細(xì)節(jié)。
《華爾街日報》曾報道稱，知情人士透露，美國證券交易委員會的律師正在重審一份有關(guān)利比亞投資局與高盛具體關(guān)系的文件。
利比亞投資局由卡扎菲控制。2008年，利比亞曾交由高盛13億美元主權(quán)財富基金用于投資金融產(chǎn)品，隨后，這筆投資損失高達(dá)98%。
為了承擔(dān)責(zé)任并平抑這場風(fēng)波，高盛提出支付有關(guān)交易費用，并額外提供5000萬美元的補償。隨后，高盛并沒有完成支付，相關(guān)談判由于利比亞2月國內(nèi)動亂而中止。該筆資金原計劃轉(zhuǎn)向由利比亞國油公司總裁女婿所經(jīng)營的Palladyne國際咨詢公司。
高盛雖然沒有支付此筆資金，但這并不代表其沒有違反《反海外腐敗法》。美國此法案規(guī)定，禁止美國公司出于商業(yè)目的賄賂他國政府官員或國有公司的員工。在此法律下，主權(quán)財富基金的員工為視為國外官員。
美國政府近來加大了打擊違反《反海外腐敗法》的力度。去年，美國司法部和美國證券交易委員會共受理了74件此類案件，相比2009年的40件上漲了85%。
高盛發(fā)言人盧卡斯(Lucas van Praag)曾表示：“我們的行為沒有也不可能違反任何法律和制度，我們對此有信心。”對此，美國證券交易委員會當(dāng)時拒絕評論。有分析稱，雖然美國證券交易委員會有興趣重審相關(guān)文件，但這并不代表將對此展開正式調(diào)查。
自利比亞投資局2007年成立來就有不少國際金融公司與之有商業(yè)關(guān)系，部分公司通過中間商與利比亞進(jìn)行商業(yè)往來。
