證券代碼：600362 證券簡(jiǎn)稱：江西銅業(yè)
北京市鑫河律師事務(wù)所關(guān)于江西銅業(yè)股份有限公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
致：江西銅業(yè)股份有限公司
北京市鑫河律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱"本所"）接受江西銅業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）的委托，指派左屹律師出席公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱"本次股東大會(huì)"），并根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及其他相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件（以下簡(jiǎn)稱"相關(guān)法律法規(guī)"）及公司章程的相關(guān)規(guī)定，對(duì)本次股東大會(huì)召開的合法性進(jìn)行見證，并依法出具本法律意見書。
本法律意見書僅就本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議股東及召集人的資格、股東大會(huì)的表決程序是否符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定以及表決結(jié)果是否合法有效發(fā)表意見，并不對(duì)本次股東大會(huì)所審議的議案內(nèi)容以及該等議案所表述的相關(guān)事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。
在出具本法律意見書之前，本所已得到公司如下之保證：公司已提供了與出具本法律意見書相關(guān)的所有資料和信息，并保證所提供的資料信息的真實(shí)性和完整性，有關(guān)副本或復(fù)印件均與其正本或原件一致。
本法律意見書僅供公司為本次股東大會(huì)之目的而使用，未經(jīng)本所書面同意，任何人不得將其用作任何其他的目的。
本所律師已遵照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)與出具本法律意見書相關(guān)的資料和事實(shí)進(jìn)行了核查和見證，現(xiàn)發(fā)表法律意見如下：
一、本次股東大會(huì)的召集、召開程序
本次股東大會(huì)由公司第四屆董事會(huì)召集，召開本次股東大會(huì)的會(huì)議通知（以下簡(jiǎn)稱"會(huì)議通知"）已于2009年1月23日在境內(nèi)外指定報(bào)刊或網(wǎng)站上刊載。
本次股東大會(huì)于2009年3月12日在江西省貴溪市冶金大道15號(hào)公司會(huì)議室召開，就會(huì)議通知列明的審議事項(xiàng)進(jìn)行了審議。本次股東大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容與會(huì)議通知所列內(nèi)容一致。
經(jīng)本所律師適當(dāng)核查，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
二、出席本次股東大會(huì)的人員及召集人的資格
出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人共3人，代表有表決權(quán)的股份1,449,423,555股，占公司股份總數(shù)的47.95%。經(jīng)核查，出席本次股東大會(huì)的上述股東或股東代理人的資格符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，有權(quán)出席本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)。
公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席本次股東大會(huì)。
經(jīng)本所律師核查，上述出席本次股東大會(huì)的人員資格符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
三、本次股東大會(huì)的表決程序
本次股東大會(huì)未出現(xiàn)提出新議案或修改原議案的情形。
會(huì)議通知提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議的議案如下：
1、關(guān)于批準(zhǔn)、追認(rèn)及確認(rèn)公司于2009年1月14日與江西銅業(yè)集團(tuán)公司簽訂的《綜合供應(yīng)與服務(wù)合同I》的議案；
2、關(guān)于批準(zhǔn)、追認(rèn)及確認(rèn)公司于2009年1月14日與江西銅業(yè)集團(tuán)公司簽訂的《綜合供應(yīng)與服務(wù)合同II》的議案；
3、關(guān)于批準(zhǔn)、追認(rèn)及確認(rèn)江銅集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司于2009年1月14日與江西銅業(yè)集團(tuán)公司簽訂的《金融服務(wù)合同》的議案；
4、關(guān)于審議及批準(zhǔn)公司外資股（H股）股東收取公司通訊的方式的議案；
5、審議及批準(zhǔn)《江西銅業(yè)股份有限公司章程修正案》的議案。
本次股東大會(huì)就會(huì)議通知中列明的前述議案以記名投票方式進(jìn)行了逐項(xiàng)表決（其中，江西銅業(yè)集團(tuán)公司回避了對(duì)第1至第3項(xiàng)議案的表決），并按規(guī)定的程序進(jìn)行計(jì)票和監(jiān)票，當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。以上第5項(xiàng)議案，由出席本次股東大會(huì)的股東以特別決議表決通過；其余議案以普通決議案表決，其中第1、第2及第4項(xiàng)議案獲得通過，第3項(xiàng)議案未獲通過。
經(jīng)本所律師適當(dāng)核查，本次股東大會(huì)的表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。
四、結(jié)論意見
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集及召開程序、出席會(huì)議的人員的資格、表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
（本法律意見書正本一式叁份，并無任何副本。）
北京市鑫河律師事務(wù)所
見證律師：左屹
二〇〇九年三月十二日
以上信息僅供參考
