銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2008 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
公司曾于2008年6月3 日發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。臨時(shí)公告刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站。現(xiàn)就該次臨時(shí)股東大會(huì)再次發(fā)布公告，提醒公司股東注意：
一、會(huì)議基本情況：
1、召開(kāi)時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為2008年6月18日 （星期三）下午14:30
開(kāi)始，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2008年6月18日 （星期三）上午9:30-11：30；下午 13：
00－15:00。
2、召開(kāi)地點(diǎn)：安徽省銅陵市蕪銅路(經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi))）公司二樓會(huì)議室
3、召集人：銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司董事會(huì)。
4、召開(kāi)方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。但同一股份只能選擇一種表決方式。同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、審議《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》；
2、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。
三、股東大會(huì)登記方法：
1、登記方式：
出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡；社會(huì)法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)
照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、受托人身份證。
選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)直接參與股東大會(huì)
投票。
因故不能出席會(huì)議的股東，可書(shū)面委托他人出席會(huì)議（授權(quán)委托書(shū)附后）并
攜帶上述文件。異地股東可以信函或傳真方式登記。
2、登記時(shí)間：2008 年 6 月 17 日至?xí)h開(kāi)始前，上午 9:00—11:30，下午
1:30—4:30分。
3、登記及聯(lián)系地址：
（1）安徽省銅陵市蕪銅路(經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi))精達(dá)股份證券部
（2）聯(lián)系電話：(0562)2809086
（3）聯(lián)系人：張?zhí)熠A 孫希蘋(píng)
（4）傳真：(0562)2809086
（5）郵政編碼：244000
4、出席會(huì)議資格：
（1）2008 年 6 月 13 日下午上海證券交易所收市后持有本公司股份的股東或股東委托代理人,在履行必要的登記手續(xù)后，均有權(quán)出席；
（2）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，公司董事會(huì)邀請(qǐng)的人員及見(jiàn)證律師。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
在本次股東大會(huì)上，公司將向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，流通股股東可以通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
1、本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2008 年 6 月 18
日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00，投票程序比照上海證券交易所新股
申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
2、投票代碼：738577；投票簡(jiǎn)稱：精達(dá)投票
3、股東投票的具體程序?yàn)椋?
（1）買(mǎi)賣(mài)方向：均為買(mǎi)入；
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)。
議案序號(hào) 議案名稱 對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格
1 關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案 1元
2 關(guān)于修改公司章程的議案 2元
（3）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)
表決意見(jiàn)種類 對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
（4）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。對(duì)同一議案多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。
（五）其他事項(xiàng)：
1、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。
2、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：
網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司董事會(huì)
2008年6月16日
附件：授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生/女士，代表我單位/個(gè)人出席銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司二○○八年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名： 身份證號(hào)碼：
委托人持有股數(shù)： 委托人股票帳戶號(hào)碼：
受托人姓名： 身份證號(hào)碼：
受托人簽名： 委托日期：2008年 月 日
以上信息僅供參考
