北京市鑫河律師事務(wù)所
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關(guān)于江西銅業(yè)股份有限公司
2007 年度股東大會(huì)的法律意見書
致：江西銅業(yè)股份有限公司
北京市鑫河律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受江西銅業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派左屹律師出席公司2007 年年度股東大會(huì)（以下簡稱“本次股東大會(huì)”），并根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及其他相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件（以下簡稱“相關(guān)法律法規(guī)”）及公司章程的相關(guān)規(guī)定，對本次股東大會(huì)召開的合法性進(jìn)行見證，并依法出具本法律意見書。
本法律意見書僅就本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議的人員的資格、股東大會(huì)的表決程序是否符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定以及表決結(jié)果是否合法有效發(fā)表意見，并不對本次股東大會(huì)所審議的議案內(nèi)容以及該等議案所表述的相關(guān)事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。
在出具本法律意見書之前，本所已得到公司如下之保證：公司已提供了與出具本法律意見書相關(guān)的所有資料和信息，并保證所提供的資料信息的真實(shí)性和完整性，有關(guān)副本或復(fù)印件均與其正本或原件一致。
本法律意見書僅供公司為本次股東大會(huì)之目的而使用，未經(jīng)本所書面同意，任何人不得將其用作任何其他的目的。
本所律師已遵照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對與出具本法律意見書相關(guān)的資料和事實(shí)進(jìn)行了核查和見證，現(xiàn)發(fā)表法律意見如下：
一、本次股東大會(huì)的召集、召開程序
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，召開本次股東大會(huì)的會(huì)議通知（以下簡稱
“會(huì)議通知”）已于2008 年4 月20 及21 日在境內(nèi)外指定報(bào)刊及媒體上刊登。
本次股東大會(huì)于2008 年6 月6 日上午在江西省貴溪市冶金大道15 號(hào)公司會(huì)議室召開，并就會(huì)議通知列明的審議事項(xiàng)進(jìn)行了審議。本次股東大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容與會(huì)議通知所列內(nèi)容一致。
經(jīng)本所律師適當(dāng)核查，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
二、出席本次股東大會(huì)的人員及召集人的資格
出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人共3 人，代表公司股份 1,490,966,447
股，占公司股份總數(shù)的 49.32%。經(jīng)核查，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人的資格符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，有權(quán)出席本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)。
公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席本次股東大會(huì)。
經(jīng)本所律師核查，上述出席本次股東大會(huì)的人員資格符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
三、本次股東大會(huì)的表決程序
本次股東大會(huì)未出現(xiàn)修改原議案及提出新議案的情形。
會(huì)議通知提請本次股東大會(huì)審議的議案如下：
1、審議及批準(zhǔn)2007 年董事會(huì)報(bào)告；
2、審議及批準(zhǔn)2007 年監(jiān)事會(huì)報(bào)告；
3、審議及批準(zhǔn)2007 年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告；
4、審議及批準(zhǔn)公司2007 年度利潤分配方案；
5、審議及批準(zhǔn)康義先生辭任公司獨(dú)立非執(zhí)行董事；
6、審議及選舉吳建常先生為公司獨(dú)立非執(zhí)行董事；
7、審議及批準(zhǔn)汪茂賢先生辭任公司監(jiān)事；
8、審議及選舉吳吉孟先生為公司監(jiān)事；
9、審議及確認(rèn)劉謙明先生為公司職工代表監(jiān)事；
10、聘任安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所及安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司二零零八年度國內(nèi)及國際審計(jì)機(jī)構(gòu)；
11、審議及批準(zhǔn)發(fā)行新H股的一般性授權(quán)的議案。
本次股東大會(huì)就會(huì)議通知中列明的前述議案以記名投票方式進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，并按公司章程規(guī)定的程序進(jìn)行計(jì)票和監(jiān)票，當(dāng)場公布表決結(jié)果。以上第 1 至第 10 項(xiàng)議案，由出席本次股東大會(huì)的股東以普通決議表決通過，第 11 項(xiàng)議案以特別決議表決通過。
經(jīng)本所律師適當(dāng)核查，本次股東大會(huì)的表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。
四、結(jié)論意見
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集及召開程序、出席會(huì)議的人員的資格、表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
本法律意見書正本一式叁份，并無任何副本。
（此頁無正文，僅為《關(guān)于江西銅業(yè)股份有限公司2007 年度股東大會(huì)的法律意見書》的簽字蓋章頁）
北京市鑫河律師事務(wù)所
見證律師：左 屹
二〇〇八年六月六日
以上信息僅供參考
