銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2008 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行A股股票的方案須經(jīng)本公司股東大會(huì)審議通過(guò)，并報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司五屆十次董事會(huì)決定于2008年5月21日（星期三）召開(kāi)公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
1、召集人：銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)。
2、本次會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2008年5月21日下午 14：30。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：
2008年5月21日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2008 年 5 月 20 日 15：00 至 2008 年 5 月 21 日
15：00期間的任意時(shí)間。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：安徽省銅陵市銅陵有色五松山賓館三樓大會(huì)議室。
4、股權(quán)登記日：2008年5月15日
5、會(huì)議方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：// www.cninfo.com .cn ）向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、參加會(huì)議的方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
7、提示公告：公司將于2008年5月16 日就本次臨時(shí)股東大會(huì)發(fā)布提示公告。
（二）會(huì)議審議事項(xiàng)：
議案一 審議《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》；
議案二 審議《關(guān)于向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》；
議案二中議項(xiàng) （1） 發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
議案二中議項(xiàng) （2） 發(fā)行方式
議案二中議項(xiàng) （3） 發(fā)行數(shù)量
議案二中議項(xiàng) （4） 定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格
議案二中議項(xiàng) （5） 認(rèn)購(gòu)方式、已確定認(rèn)購(gòu)對(duì)象的認(rèn)購(gòu)
議案二中議項(xiàng) （6） 鎖定期安排
議案二中議項(xiàng) （7） 上市地點(diǎn)
議案二中議項(xiàng) （8） 募集資金用途
議案二中議項(xiàng) （9） 本次發(fā)行前滾存利潤(rùn)的安排
議案二中議項(xiàng) （10） 本次發(fā)行決議的有效期
議案三 審議《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票涉及收購(gòu)廈門(mén)紫金銅冠投資發(fā)展有
限公司35%股權(quán)關(guān)聯(lián)交易的議案》；
議案四 審議《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性報(bào)告》；
議案五 審議《公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明》；
議案六 審議《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票對(duì)公司影響的議案》；
議案七 審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行
股票的具體事宜的議案》；
本次會(huì)議審議事項(xiàng)的有關(guān)內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司董事會(huì) 2008-010 號(hào)決議公告和公司指定信息披露網(wǎng)站http：// www.cninfo.com .cn 上的公告。
本次股東大會(huì)就上述審議事項(xiàng)做出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。股東大會(huì)就上述議案第二、三、四項(xiàng)審議時(shí)，有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東須放棄在股東大會(huì)上對(duì)該等議項(xiàng)的投票權(quán)。
（三）本次會(huì)議出席對(duì)象
1、于2008 年 5 月 15 日下午3 點(diǎn)整A 股交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體A 股股東持有人；
2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
3、全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
（四）參加現(xiàn)場(chǎng)投票的股東的登記辦法
1、登記時(shí)間：欲出席會(huì)議的股東或授權(quán)代理人請(qǐng)?jiān)?2008 年 5 月 20 日上午 8：
30－11：00、下午14：30－17：00以電話、傳真、郵件等方式通知本公司聯(lián)系人，
進(jìn)行會(huì)議登記。
2、登記方式：出席會(huì)議的股東請(qǐng)持本人的身份證明和股東帳戶卡以及持股證明；
股東代理人應(yīng)持本人的身份證明、股東授權(quán)委托書(shū)、股東帳戶卡、持股證明及本人
的身份證明；法人股東應(yīng)持有法定代表人證明書(shū)、持股證明、法定代表人的授權(quán)委
托書(shū)及本人的身份證明；
3、股東須以書(shū)面形式委托股東代理人，由委托人簽署或由其以書(shū)面正式委托的代理人簽署。如投票代理委托書(shū)由授權(quán)人代表委托人簽署，則該授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或其他授權(quán)文件必須經(jīng)過(guò)公證手續(xù)。投票代理委托書(shū)和經(jīng)過(guò)公證的授權(quán)書(shū)或授權(quán)文件必須在本次股東大會(huì)舉行前二十四小時(shí)交回本公司注冊(cè)地，方為有效。
（五）參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
在本次股東大會(huì)上，公司將向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，流通股股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：// www.cninfo.com .cn ）參加網(wǎng)絡(luò)投票。但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種行使表決權(quán)，如同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次表決為準(zhǔn)。
1、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
（1）本次股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2008 年 5 月21 日上午9：
30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
（2）本次股東大會(huì)的投票代碼：360630，投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“銅陵投票”
（3）股東投票的具體程序：
①買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入投票；
②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)議案序號(hào)，100 代表總議案，1.00 元代表議案 1；以此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，具體如下表：
序號(hào) 議案內(nèi)容 對(duì)應(yīng)
申報(bào)價(jià)
100 總議案 100
1 審議《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》； 1.00
2 審議《關(guān)于向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》； 2.00
（1） 發(fā)行股票的種類(lèi)和面值 2.01
（2） 發(fā)行方式 2.02
（3） 發(fā)行數(shù)量 2.03
（4 ） 定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格 2.04
（5） 認(rèn)購(gòu)方式、已確定認(rèn)購(gòu)對(duì)象的認(rèn)購(gòu) 2.05
（6） 鎖定期安排 2.06
（7） 上市地點(diǎn) 2.07
（8） 募集資金用途 2.08
（9） 本次發(fā)行前滾存利潤(rùn)的安排 2.09
（10） 本次發(fā)行決議的有效期 2.10
3 審議《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票涉及收購(gòu)廈門(mén)紫金銅冠投資發(fā)展有 3.00
限公司35%股權(quán)關(guān)聯(lián)交易的議案》；
4 審議《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性報(bào)告》； 4.00
5 審議《公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明》； 5.00
6 審議《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票對(duì)公司影響的議案》?！ ?.00
7 審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行 7.00
股票的具體事宜的議案》；
注：本次股東大會(huì)投票，對(duì)于議案100進(jìn)行投票視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)；對(duì)于議案2中有多個(gè)需表決的子議案，2.00元代表對(duì)議案2下全部子議案進(jìn)行表決，
2.01代表議2中子議案（1），2.02代表議2中子議案（2），依此類(lèi)推。股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
③在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán)。
④對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
⑤不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。
2、采用互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的身份認(rèn)證與投票程序
（1）股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的， 請(qǐng)登陸網(wǎng)址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn，的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功后的半日后即可使用。
申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
（2）投資者進(jìn)行投票的時(shí)間
本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票開(kāi)始時(shí)間為 2008 年 5 月 20 日 15：00 至 2008 年 5 月 21
日15：00期間的任意時(shí)間，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
（3 ） 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書(shū) 可 登 錄 網(wǎng) 址http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（六）聯(lián)系方式
1、登記地址：安徽省銅陵市長(zhǎng)江西路有色大院內(nèi)西樓銅陵有色公司董事會(huì)秘書(shū)
室
2、登記時(shí)間：2008年5月20日上午8：30－11：00、下午14：30－17：00
3、書(shū)面回復(fù)地址：安徽省銅陵市長(zhǎng)江西路有色大院內(nèi)西樓
銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)室
郵編：244001
電話：0562-2825090、2825029、2825077
傳真：0562-2825082
聯(lián)系人：何燕 章文
4、會(huì)議半天，出席會(huì)議人員食宿費(fèi)用、交通費(fèi)用及其他有關(guān)費(fèi)用自理。
附：授權(quán)委托書(shū)
銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二OO八年五月五日
附件：
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)授權(quán)委托 先生 （女士）代我單位(個(gè)人)出席銅陵有色金屬集團(tuán)股份
有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為本單位（本人）行使表決權(quán)。
委托人姓名或名稱(chēng)（簽章）： 委托人持股數(shù)：
委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）： 委托人股東帳號(hào)：
受托人簽名： 受托人身份帳號(hào)：
委托日期：
委托書(shū)有效期限：2008年 月 日
附注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋章位公章。
以上信息僅供參考
