銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2008 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:本次向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行A股股票的方案須經(jīng)本公司股東大會(huì)審議通過(guò),并報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司五屆十次董事會(huì)決定于2008年5月21日(星期三)召開(kāi)公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
1、召集人:銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)。
2、本次會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間:
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為:2008年5月21日下午 14:30。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為:通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:
2008年5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2008 年 5 月 20 日 15:00 至 2008 年 5 月 21 日
15:00期間的任意時(shí)間。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):安徽省銅陵市銅陵有色五松山賓館三樓大會(huì)議室。
4、股權(quán)登記日:2008年5月15日
5、會(huì)議方式:本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http:// www.cninfo.com .cn )向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、參加會(huì)議的方式:同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
7、提示公告:公司將于2008年5月16 日就本次臨時(shí)股東大會(huì)發(fā)布提示公告。
(二)會(huì)議審議事項(xiàng):
議案一 審議《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》;
議案二 審議《關(guān)于向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》;
議案二中議項(xiàng) (1) 發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
議案二中議項(xiàng) (2) 發(fā)行方式
議案二中議項(xiàng) (3) 發(fā)行數(shù)量
議案二中議項(xiàng) (4) 定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格
議案二中議項(xiàng) (5) 認(rèn)購(gòu)方式、已確定認(rèn)購(gòu)對(duì)象的認(rèn)購(gòu)
議案二中議項(xiàng) (6) 鎖定期安排
議案二中議項(xiàng) (7) 上市地點(diǎn)
議案二中議項(xiàng) (8) 募集資金用途
議案二中議項(xiàng) (9) 本次發(fā)行前滾存利潤(rùn)的安排
議案二中議項(xiàng) (10) 本次發(fā)行決議的有效期
議案三 審議《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票涉及收購(gòu)廈門(mén)紫金銅冠投資發(fā)展有
限公司35%股權(quán)關(guān)聯(lián)交易的議案》;
議案四 審議《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性報(bào)告》;
議案五 審議《公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明》;
議案六 審議《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票對(duì)公司影響的議案》;
議案七 審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行
股票的具體事宜的議案》;
本次會(huì)議審議事項(xiàng)的有關(guān)內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司董事會(huì) 2008-010 號(hào)決議公告和公司指定信息披露網(wǎng)站http:// www.cninfo.com .cn 上的公告。
本次股東大會(huì)就上述審議事項(xiàng)做出決議,必須經(jīng)出席會(huì)議的有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。股東大會(huì)就上述議案第二、三、四項(xiàng)審議時(shí),有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東須放棄在股東大會(huì)上對(duì)該等議項(xiàng)的投票權(quán)。
(三)本次會(huì)議出席對(duì)象
1、于2008 年 5 月 15 日下午3 點(diǎn)整A 股交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體A 股股東持有人;
2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;
3、全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。
(四)參加現(xiàn)場(chǎng)投票的股東的登記辦法
1、登記時(shí)間:欲出席會(huì)議的股東或授權(quán)代理人請(qǐng)?jiān)?2008 年 5 月 20 日上午 8:
30-11:00、下午14:30-17:00以電話、傳真、郵件等方式通知本公司聯(lián)系人,
進(jìn)行會(huì)議登記。
2、登記方式:出席會(huì)議的股東請(qǐng)持本人的身份證明和股東帳戶卡以及持股證明;
股東代理人應(yīng)持本人的身份證明、股東授權(quán)委托書(shū)、股東帳戶卡、持股證明及本人
的身份證明;法人股東應(yīng)持有法定代表人證明書(shū)、持股證明、法定代表人的授權(quán)委
托書(shū)及本人的身份證明;
3、股東須以書(shū)面形式委托股東代理人,由委托人簽署或由其以書(shū)面正式委托的代理人簽署。如投票代理委托書(shū)由授權(quán)人代表委托人簽署,則該授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或其他授權(quán)文件必須經(jīng)過(guò)公證手續(xù)。投票代理委托書(shū)和經(jīng)過(guò)公證的授權(quán)書(shū)或授權(quán)文件必須在本次股東大會(huì)舉行前二十四小時(shí)交回本公司注冊(cè)地,方為有效。
(五)參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
在本次股東大會(huì)上,公司將向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái),流通股股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http:// www.cninfo.com .cn )參加網(wǎng)絡(luò)投票。但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種行使表決權(quán),如同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次表決為準(zhǔn)。
1、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
(1)本次股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2008 年 5 月21 日上午9:
30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00,投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
(2)本次股東大會(huì)的投票代碼:360630,投票簡(jiǎn)稱(chēng):“銅陵投票”
(3)股東投票的具體程序:
①買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入投票;
②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)議案序號(hào),100 代表總議案,1.00 元代表議案 1;以此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào),具體如下表:
序號(hào) 議案內(nèi)容 對(duì)應(yīng)
申報(bào)價(jià)
100 總議案 100
1 審議《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》; 1.00
2 審議《關(guān)于向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》; 2.00
(1) 發(fā)行股票的種類(lèi)和面值 2.01
(2) 發(fā)行方式 2.02
(3) 發(fā)行數(shù)量 2.03
(4 ) 定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格 2.04
(5) 認(rèn)購(gòu)方式、已確定認(rèn)購(gòu)對(duì)象的認(rèn)購(gòu) 2.05
(6) 鎖定期安排 2.06
(7) 上市地點(diǎn) 2.07
(8) 募集資金用途 2.08
(9) 本次發(fā)行前滾存利潤(rùn)的安排 2.09
(10) 本次發(fā)行決議的有效期 2.10
3 審議《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票涉及收購(gòu)廈門(mén)紫金銅冠投資發(fā)展有 3.00
限公司35%股權(quán)關(guān)聯(lián)交易的議案》;
4 審議《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性報(bào)告》; 4.00
5 審議《公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明》; 5.00
6 審議《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票對(duì)公司影響的議案》?! ?.00
7 審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行 7.00
股票的具體事宜的議案》;
注:本次股東大會(huì)投票,對(duì)于議案100進(jìn)行投票視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn);對(duì)于議案2中有多個(gè)需表決的子議案,2.00元代表對(duì)議案2下全部子議案進(jìn)行表決,
2.01代表議2中子議案(1),2.02代表議2中子議案(2),依此類(lèi)推。股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的,以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn),其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如果股東先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)相關(guān)議案投票表決,則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
③在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn),1 股代表同意,2 股代表反對(duì),3 股代表?xiàng)墮?quán)。
④對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次,不能撤單;
⑤不符合上述規(guī)定的投票申報(bào),視為未參與投票。
2、采用互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的身份認(rèn)證與投票程序
(1)股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定,股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的, 請(qǐng)登陸網(wǎng)址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn,的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè),填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼,該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功后的半日后即可使用。
申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的,可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
(2)投資者進(jìn)行投票的時(shí)間
本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票開(kāi)始時(shí)間為 2008 年 5 月 20 日 15:00 至 2008 年 5 月 21
日15:00期間的任意時(shí)間,投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
(3 ) 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書(shū) 可 登 錄 網(wǎng) 址http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
(六)聯(lián)系方式
1、登記地址:安徽省銅陵市長(zhǎng)江西路有色大院內(nèi)西樓銅陵有色公司董事會(huì)秘書(shū)
室
2、登記時(shí)間:2008年5月20日上午8:30-11:00、下午14:30-17:00
3、書(shū)面回復(fù)地址:安徽省銅陵市長(zhǎng)江西路有色大院內(nèi)西樓
銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)室
郵編:244001
電話:0562-2825090、2825029、2825077
傳真:0562-2825082
聯(lián)系人:何燕 章文
4、會(huì)議半天,出席會(huì)議人員食宿費(fèi)用、交通費(fèi)用及其他有關(guān)費(fèi)用自理。
附:授權(quán)委托書(shū)
銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二OO八年五月五日
附件:
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)授權(quán)委托 先生 (女士)代我單位(個(gè)人)出席銅陵有色金屬集團(tuán)股份
有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為本單位(本人)行使表決權(quán)。
委托人姓名或名稱(chēng)(簽章): 委托人持股數(shù):
委托人身份證號(hào)碼(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼): 委托人股東帳號(hào):
受托人簽名: 受托人身份帳號(hào):
委托日期:
委托書(shū)有效期限:2008年 月 日
附注:授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋章位公章。
以上信息僅供參考