股票代碼：002075 股票簡稱：高新張銅 公告編號：臨2008-015
高新張銅股份有限公司
2007年度股東大會補(bǔ)充通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
高新張銅股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2008年4月27日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于召開2007年度股東大會的議案》，董事會會議決議公告及召開2007年度股東大會的通知于2008年4月29日刊登在的《中國證券報》及公司指定信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn ）上，公司將于2008年5月19日召開2007年度股東大會。
2008年5月8日公司接到單獨(dú)持有公司30%股份的控股股東---中國高新投資集團(tuán)公司的提議，根據(jù)深圳交易所《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范中小企業(yè)板上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員買賣本公司股票行為的通知》的要求及公司實(shí)際情況，提請公司2007年度股東大會增加《關(guān)于修改<公司章程>的臨時提案》，《公司章程》修改內(nèi)容詳見附件1，修訂后的《公司章程》全文詳見同日披露于公司指定信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn ）；鑒于公司總經(jīng)理郭照相辭去公司董事職務(wù)，向股東大會提交《關(guān)于提名韓大力為公司董事候選人的臨時提案》，董事候選人韓大力簡歷詳見附件2。
公司董事會審查后認(rèn)為，上述兩項(xiàng)控股股東提議的臨時議案屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，且符合相關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定，同意將控股股東的兩項(xiàng)臨時議案提交公司2007年度股東大會審議。
現(xiàn)特將增加臨時提案后的股東大會召開方式、時間、地點(diǎn)和議題等內(nèi)容補(bǔ)充通知如下：
（一）召開會議基本情況
1、會議召開時間：2008年5月19日上午9：00
2、會議召開地點(diǎn)：公司會議室
3、召集人：公司董事會
4、會議召開方式：現(xiàn)場會議
5、會議期限：半天
6、股權(quán)登記日：2008年5月15日
7、出席對象：
（1）2008年5月15日下午15：00時收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或股東代理人。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師、保薦機(jī)構(gòu)代表。
（二）會議審議事項(xiàng)：
1、審議《2007年度董事會工作報告》；
2、審議《2007 年度監(jiān)事會工作報告》；
3、審議《公司2007 年度報告及其摘要的議案》；
4、審議《關(guān)于2007 年財務(wù)決算報告》；
5、審議《關(guān)于2007 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》；
6、審議《關(guān)于改聘中天運(yùn)會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
以上六個議案已經(jīng)第三屆董事會第五次會議通過并提交，以下為增加的臨時議案：
7、 《關(guān)于修改<公司章程>的臨時提案》；
8、《關(guān)于提名韓大力為公司董事候選人的臨時提案》。
（三）出席會議登記方法
1、登記方式
（1）法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），法人代表證明書和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
（2）個人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券帳戶卡及持股憑證；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；異地股東可用傳真或信函方式登記。
（3）異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在2008年5月18日17：00 前送達(dá)或傳真至董事會秘書辦公室）。
2、登記時間：2008年5月18日上午9：00—11：30，下午1：00—5：00
3、登記地點(diǎn)：江蘇張家港市楊舍工業(yè)新區(qū)高新張銅股份有限公司上市辦公室。
（四）其他事項(xiàng)
1、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：魏筆 黃江 電話：0512-58690829 傳真：0512-58690829
本公司地址：江蘇張家港市楊舍工業(yè)新區(qū)高新張銅股份有限公司（郵編：215600）
2、會議費(fèi)用：與會人員食宿、交通等費(fèi)用自理。
（五）授權(quán)委托書格式
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席高新張銅股份有限公司2007
年度股東大會，并于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示代理人有權(quán)按自己的意愿表決。
1、審議《2007年度董事會工作報告》；
同意□ 反對□ 棄權(quán)□
2、審議《2007 年度監(jiān)事會工作報告》；
同意□ 反對□ 棄權(quán)□
3、審議《公司2007 年度報告及其摘要的議案》；
同意□ 反對□ 棄權(quán)□
4、審議《關(guān)于2007 年財務(wù)決算報告》；
同意□ 反對□ 棄權(quán)□
5、審議《關(guān)于2007 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》；
同意□ 反對□ 棄權(quán)□
6、審議《關(guān)于改聘中天運(yùn)會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;
同意□ 反對□ 棄權(quán)□
7、 《關(guān)于修改<公司章程>的臨時提案》；
同意□ 反對□ 棄權(quán)□
8、《關(guān)于提名韓大力為公司董事候選人的臨時提案》。
同意□ 反對□ 棄權(quán)□
委托人（簽名或蓋章）：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托股東持有股數(shù)： 委托人股股票帳號：
受托人簽名： 受委托人身份證號碼：
委托日期： 委托有效期：
回 執(zhí)
截至2008年5月15日，我單位（個人）持有高新張銅股份有限公司股票股，擬參加公司2007年度股東大會。
出席人姓名：
股東帳戶：
股東名稱：（簽章）
注：授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報或重新打印均有效。特此公告
附件：1、《關(guān)于修改<公司章程>的臨時提案》
2、第三屆董事會董事候選人韓大力簡歷
高新張銅股份有限公司
以上信息僅供參考
