云南銅業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

股票代碼：000878         股票簡(jiǎn)稱：云南銅業(yè)         公告編號(hào)：2008-15

云南銅業(yè)股份有限公司

第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議

決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

云南銅業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第九七次會(huì)議于2008年4月17日由公司證券部以書面送達(dá)或和電話通知，會(huì)議于2008年4月24日上午下午9：30在昆明市人民東路公司11 樓會(huì)議室準(zhǔn)時(shí)召開，應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事10人，獨(dú)立董事汪戎因公務(wù)委托獨(dú)立董事楊國(guó)樑代表出席并表決，公司監(jiān)事和公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，合法有效，會(huì)議由董事長(zhǎng)劉才明先生先生主持，到會(huì)董事經(jīng)過(guò)充分討論，以舉手表決的方式一致通過(guò)以下決議：

1、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2007年年度報(bào)告正文》。

2、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2007年年度報(bào)告摘要》。

3、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2007年度董事會(huì)報(bào)告》。

4、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2007年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

5、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2007年利潤(rùn)分配預(yù)案》。

結(jié)合公司情況，公司2007年未分配利潤(rùn)2,067,201,358.75 元，資本公積2,933,604,219.13 元，以2007年末的總股本1,256,688,800.00股為基數(shù)，每10股分配現(xiàn)金2元，共計(jì)分派現(xiàn)金251,337,760元，剩余2,682,266,459.13元留待以后分配。本年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增。本預(yù)案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過(guò)后在2個(gè)月內(nèi)實(shí)施。

6、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的預(yù)案》。

經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)提議，公司董事會(huì)同意聘任中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2008年年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)。此預(yù)案需提交2007年年度股東大會(huì)審議。

7、以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2007年日常關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充》。關(guān)聯(lián)董事劉才明先生、楊超先生、楊毓和先生、沈南山先生、虞海洋先生回避表決。

8、以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2008年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)》。關(guān)聯(lián)董事劉才明先生、楊超先生、楊毓和先生、沈南山先生、虞海洋先生回避表決。

9、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2007年社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

10、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2007年盈利預(yù)測(cè)完成情況的說(shuō)明》。

11、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2007年募集資金的管理和使用情況的說(shuō)明》。

12、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2007年對(duì)內(nèi)部控制制度的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

特此公告。

云南銅業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2008年4月24日

股票代碼：000878         股票簡(jiǎn)稱：云南銅業(yè)         公告編號(hào)：2008-16

云南銅業(yè)股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議

決議公告

云南銅業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2008年4月17日由公司證券部以書面送達(dá)或和電話通知，會(huì)議于2008年4月24日上午下午11：00在昆明市人民東路公司11 樓會(huì)議室準(zhǔn)時(shí)召開，應(yīng)到監(jiān)事7人，實(shí)到監(jiān)事5人，監(jiān)事會(huì)主席毛義強(qiáng)先生、監(jiān)事牛皓先生因公務(wù)沒(méi)有出席監(jiān)事會(huì)，符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，合法有效，會(huì)議由監(jiān)事鐘亮先生先生主持，到會(huì)董事經(jīng)過(guò)充分討論，以舉手表決的方式一致通過(guò)以下決議：

1、以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2007年年度報(bào)告正文》。

2、以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2007年年度報(bào)告摘要》。

3、以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2007年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》。

4、以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2007年利潤(rùn)分配預(yù)案》。

5、以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的預(yù)案》。

6、以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制制度的評(píng)價(jià)報(bào)告》。

特此公告

云南銅業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2008年4月24日

股票代碼：000878         股票簡(jiǎn)稱：云南銅業(yè)         公告編號(hào)：2008-17

云南銅業(yè)股份有限公司

2008年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，公司現(xiàn)對(duì)2008年度與云銅集團(tuán)及其其他關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易情況作如下預(yù)計(jì)：

一、 預(yù)計(jì)全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

單位：萬(wàn)元

注：原料包括銅精礦、銅硫礦、冰銅、粗（雜）銅、陽(yáng)極銅等，銅產(chǎn)品包括電解銅、電積銅、陰極銅、銅線坯等。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、云南銅業(yè)（集團(tuán)）有限公司

法定代表人：劉才明

注冊(cè)資本：196078.4314萬(wàn)元

企業(yè)類型：非自然人出資有限責(zé)任公司

經(jīng)營(yíng)范圍：有色金屬、貴金屬的生產(chǎn)、銷售、加工及開發(fā)；高科技產(chǎn)品；有色金屬、貴金屬的地質(zhì)勘察、設(shè)計(jì)、施工、科研；機(jī)械動(dòng)力設(shè)備的制作、銷售；化工產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售；建筑安裝工程施工；本企業(yè)自產(chǎn)的有色金屬及其礦產(chǎn)品、制成品、化工產(chǎn)品、大理石制品，本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)的進(jìn)料加工“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)，境外期貨業(yè)務(wù)。

關(guān)聯(lián)方關(guān)系：云南銅業(yè)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱云銅集團(tuán)）持有本公司54.30%的股份，為本公司的控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述日常交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2、河口亞豐商貿(mào)有限公司

法定代表人：虞朝榮

注冊(cè)資本：860萬(wàn)元

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營(yíng)范圍：礦產(chǎn)品，機(jī)械設(shè)備，五金交電，電子產(chǎn)品，建材及化工產(chǎn)品，文化體育用品及器材，紡織、服裝及日用品，農(nóng)副產(chǎn)品，貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。

關(guān)聯(lián)方關(guān)系：河口亞豐商貿(mào)有限公司系云銅集團(tuán)間接控股的公司，與本公司受最終同一方控制，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述日常交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3、玉溪紅山球團(tuán)工貿(mào)有限責(zé)任公司

法定代表人：劉金生

注冊(cè)資本：7500萬(wàn)元

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營(yíng)范圍：礦產(chǎn)品加工銷售

關(guān)聯(lián)方關(guān)系：玉溪紅山球團(tuán)工貿(mào)有限責(zé)任公司系云銅集團(tuán)間接控股的公司，與本公司受最終同一方控制，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述日常交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

4、云南楚雄思遠(yuǎn)投資有限公司

法定代表人：張義忠

注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營(yíng)范圍：各種有色金屬礦山及其他符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的各種項(xiàng)目進(jìn)行投資開發(fā)利用。

關(guān)聯(lián)方關(guān)系：云南楚雄思遠(yuǎn)投資有限公司與本公司受同一母公司（云銅集團(tuán)）控制，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述日常交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

5、云南達(dá)亞有色金屬有限公司

法定代表人：虞海洋

注冊(cè)資本： 48888.14萬(wàn)元

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營(yíng)范圍：銅礦開采，有色金屬礦產(chǎn)品銷售，礦業(yè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢，金屬材料，汽車配件（不含小轎車），機(jī)械設(shè)備，化工產(chǎn)品，五金交電，商業(yè)貿(mào)易服務(wù)。

關(guān)聯(lián)方關(guān)系：云南達(dá)亞有色金屬有限公司與本公司受同一母公司（云銅集團(tuán)）控制，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述日常交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

6、云南景谷礦冶股份有限公司

法定代表人：沈南山

注冊(cè)資本：4630萬(wàn)元

企業(yè)類型：股份有限公司

經(jīng)營(yíng)范圍：有色金屬礦山采礦、選礦、濕法冶煉；生產(chǎn)銷售銅精礦、電解銅產(chǎn)品；兼營(yíng)金、銀、鉛、鋅等礦產(chǎn)品及其金屬產(chǎn)品；濕法冶煉技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù)。

關(guān)聯(lián)方關(guān)系：云南景谷礦冶股份有限公司與本公司受同一母公司（云銅集團(tuán)）控制，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述日常交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

7、云南銅業(yè)勝威化工有限公司

法定代表人：楊超

注冊(cè)資本：1868萬(wàn)元

公司類型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)和銷售磷酸氫鈣、磷銨、重鈣、磷酸一鈣、硫酸二鈣、普鈣、肥料級(jí)磷酸氫鈣等磷化工產(chǎn)品；經(jīng)營(yíng)礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含管理產(chǎn)品）；進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（涉及專項(xiàng)審批的憑許可證開展經(jīng)營(yíng)）

關(guān)聯(lián)方關(guān)系：云南銅業(yè)勝威化工有限公司為本公司母公司參股公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述日常交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

8、云南銅業(yè)科技發(fā)展股份有限公司

法定代表人：黃善富

注冊(cè)資本： 9220萬(wàn)元

企業(yè)類型： 國(guó)有經(jīng)濟(jì)

經(jīng)營(yíng)范圍：金屬與非金屬新材料的研究、開發(fā)、生產(chǎn)銷售；技術(shù)咨詢，技術(shù)轉(zhuǎn)讓。

關(guān)聯(lián)方關(guān)系：云南銅業(yè)科技發(fā)展股份有限公司與本公司受同一母公司（云銅集團(tuán)）控制，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述日常交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

9、云南銅業(yè)新星鋅合金有限公司

法定代表人：牛皓

注冊(cè)資本：25000萬(wàn)元

企業(yè)類型：中外合資經(jīng)營(yíng)

經(jīng)營(yíng)范圍：鋅及其他稀有金屬、貴金屬產(chǎn)品、壓鑄鋅合金、熱鍍鋅合金以及其他鋅基合金的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、加工銷售；銅、鉛、鎘等金屬以及其他金屬的綜合回收利用。

關(guān)聯(lián)方關(guān)系：云南銅業(yè)新星鋅合金有限公司是云銅集團(tuán)間接參股公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述日常交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

10、云南銅業(yè)優(yōu)美科鋅合金有限公司

法定代表人：牛皓

注冊(cè)資本：25000萬(wàn)元

企業(yè)類型：中外合資經(jīng)營(yíng)

經(jīng)營(yíng)范圍：鋅及其他稀有金屬、貴金屬產(chǎn)品、壓鑄鋅合金、熱鍍鋅合金以及其他鋅基合金的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、加工銷售；銅、鉛、鎘等金屬以及其他金屬的綜合回收利用。

關(guān)聯(lián)方關(guān)系：云南銅業(yè)優(yōu)美科鋅合金有限公司是云銅集團(tuán)間接參股公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述日常交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

11、云南星焰有色金屬股份有限公司

法定代表人：景永康

注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元

企業(yè)類型：股份有限公司

經(jīng)營(yíng)范圍：有色金屬采、選、冶及深加工；礦產(chǎn)品加工；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)硫酸；礦山技術(shù)咨詢及服務(wù)。

關(guān)聯(lián)方關(guān)系：云南星焰有色金屬股份有限公司與本公司受同一母公司（云銅集團(tuán)）控制，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述日常交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

12、云南云銅鋅業(yè)股份有限公司

法定代表人：牛皓

注冊(cè)資本：18965.25萬(wàn)元

企業(yè)類型：股份有限公司

經(jīng)營(yíng)范圍：鋅等有色金屬、稀貴金屬及深加工產(chǎn)品的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售；液氧、氧氣、氮?dú)?、氫氣等氣體產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)；硫酸、硫酸銅、 無(wú)汞鋅粉、無(wú)氟、無(wú)氟鋅粉等化工產(chǎn)品及工藝美術(shù)品、選礦藥劑等產(chǎn)品的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售；礦產(chǎn)品、醫(yī)用氧、鋅電解陰陽(yáng)極板制造；冶金設(shè)備維修安裝、機(jī)械加工制造；冷作鉚焊制作、鍛造加工及熱處理。

關(guān)聯(lián)方關(guān)系：云南云銅鋅業(yè)股份有限公司與本公司受同一母公司（云銅集團(tuán)）控制，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述日常交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

13、彌渡縣九頂山礦業(yè)有限公司

法定代表人：楊毓和

注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營(yíng)范圍：有色金屬礦產(chǎn)勘探、采、選、冶深加工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，礦冶開發(fā)項(xiàng)目工程承包、技術(shù)咨詢、勞務(wù)輸出，倉(cāng)儲(chǔ)，道路貨物運(yùn)輸。

關(guān)聯(lián)方關(guān)系：彌渡縣九頂山礦業(yè)有限公司與本公司受同一母公司（云銅集團(tuán)）控制，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述日常交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

14、玉溪飛亞礦業(yè)開發(fā)管理有限公司

法定代表人：韓睿

注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元

公司類型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營(yíng)范圍：礦業(yè)開發(fā)項(xiàng)目管理，礦山生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合管理，礦山科技開發(fā)，咨詢服務(wù)；礦山工程施工總承包；商業(yè)貿(mào)易；建筑施工。（以上經(jīng)營(yíng)范圍中涉及國(guó)家專項(xiàng)審批的，憑有效的《許可證》、《資質(zhì)證》開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)）

關(guān)聯(lián)方關(guān)系：玉溪飛亞礦業(yè)開發(fā)管理有限責(zé)任公司與本公司受同一母公司控制的公司的子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述日常交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

15、昆明云銅桿業(yè)有限公司

法定代表人：陳勇

注冊(cè)資本：2600萬(wàn)元

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司