股票簡(jiǎn)稱：西藏礦業(yè) 股票代碼：000762 公告編號(hào)：2008-008
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議于 2008 年
4 月 28 日在成都公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)前公司董事會(huì)辦公室于 2008 年
4 月 18 日以傳真和專人送達(dá)的方式通知了全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事
11 人，實(shí)到董事 11 人，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)肖永恩先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，審議通過(guò)了以下決議：
一、審議通過(guò)了《公司 2008 年第一季度報(bào)告》。
（同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0票）
二、審議通過(guò)了關(guān)于公司設(shè)立礦山勘探設(shè)計(jì)分公司的議案；
根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和公司現(xiàn)有的實(shí)際情況，公司需成立礦山勘探設(shè)計(jì)分公司以確保公司今后的礦山勘探工作順利進(jìn)行。
經(jīng)西藏自治區(qū)工商管理部門(mén)同意，該公司成立不需要注冊(cè)資金投入，利用現(xiàn)有的人員和設(shè)備開(kāi)展工作。該公司成立后，有利于公司今后礦山開(kāi)發(fā)、勘探工作，同時(shí)預(yù)計(jì)每年公司可減少 30-50 萬(wàn)元的勘探投入費(fèi)用。
（同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0票）
三、審議關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案；
因公司設(shè)立礦山勘探設(shè)計(jì)分公司，董事會(huì)同意增加公司經(jīng)營(yíng)范圍為：固體礦產(chǎn)勘查、勘查工程施工；小型礦山設(shè)計(jì)及礦業(yè)技術(shù)咨詢，并向西藏自治區(qū)工商管理部門(mén)申請(qǐng)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更手續(xù)。
（同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0票）
四、審議關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案
1、本公司 2007 年度資本公積轉(zhuǎn)增股本方案為：以 2007 年末總股本 250,637,500 股為基數(shù)，以每 10 股轉(zhuǎn)增1 股比例，向全體股東實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本 25,063,750 股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增加到
275,701,250 股。由于公司 2007 年度資本公積轉(zhuǎn)增股本方案已于
2008 年 4月 17 日實(shí)施完畢，因此公司應(yīng)到西藏自治區(qū)工商管理部門(mén)辦理注冊(cè)資本變更手續(xù)，同時(shí)對(duì) 《公司章程》中相關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修改。
原《公司章程》第一章第 6 條“公司注冊(cè)資本為人民幣
250,637,500 元。”
修改為 “公司注冊(cè)資本為人民幣 275,701,250 元”
2、公司在增加公司經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)范圍后，應(yīng)向西藏自治區(qū)工商管理部門(mén)申請(qǐng)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更手續(xù)，同時(shí)對(duì)《公司章程》中相關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修改。
原《公司章程》第二章第 13 條“經(jīng)登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：鉻礦、硼礦、鉛鋅礦、錫礦、銻礦、高嶺土、銅礦、金礦、鋰礦的開(kāi)采及銷(xiāo)售；鉻礦深加工及銷(xiāo)售；倉(cāng)儲(chǔ)及運(yùn)輸；錳礦、釩礦、鋁礦、鎂礦、鉬礦、鉀礦、鎢礦開(kāi)采及銷(xiāo)售；紡織產(chǎn)品、土畜產(chǎn)品、中藥材（不含貴重藥材）糖、酒、副食；運(yùn)輸設(shè)備（載重車(chē)、面包車(chē)）的銷(xiāo)售（不含小轎車(chē)）；自營(yíng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易；自營(yíng)出口：系列鉻鐵合金產(chǎn)品、鉻鹽產(chǎn)品、銅精礦電解銅、硼礦、鉛鋅礦、銻礦、高嶺土、鉬礦、鋰礦、鉀鹽、錫礦、冶金產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、民族工藝用品；自營(yíng)進(jìn)口：礦山開(kāi)采、選礦、冶煉、運(yùn)輸?shù)仍O(shè)備，鉻礦、冶金產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、建筑材料以及民族用品。”
修改后，公司經(jīng)營(yíng)范圍中增加“固體礦產(chǎn)勘查、勘查工程施工、小型礦山設(shè)計(jì)及礦業(yè)技術(shù)咨詢。”
上述議案中第三、四條須提交公司 2008 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，開(kāi)會(huì)時(shí)間另行通知。
特此公告。
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○八年四月二十八日
以上信息僅供參考
