江西銅業(yè)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任
江西銅業(yè)股份有限公司（下稱(chēng)“本公司”或“公司”）于2008年2月22日以書(shū)面決議案方式召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，全體11名董事中，李貽煌、李保民、王赤衛(wèi)、龍子平、吳金星五位執(zhí)行董事在本議案中存在利益沖突，回避表決，張蕊董事因故未參與本次書(shū)面決議案的表決。其余5位董事均參與審議并通過(guò)決議如下：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于授予江西銅業(yè)內(nèi)部執(zhí)行董事及部分高級(jí)管理人員股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》。
贊成：5 反對(duì)：0 棄權(quán)：0
根據(jù)本項(xiàng)議案，董事會(huì)同意：
（一）2008年度授予對(duì)象和分配額度
本次授予50.99萬(wàn)份股票增值權(quán)，占目前公司股本總額0.0168%,具體分配見(jiàn)下表：
| 序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) | 獲授股票增值權(quán)數(shù)量（萬(wàn)份） | 獲授股票增值權(quán)對(duì)應(yīng)標(biāo)的股票占總股本比例 | 獲授股票增值權(quán)占本期股票增值權(quán)總量比例 |
| 1 | 李貽煌 | 董事長(zhǎng) | 9.27 | 0.0030% | 18.18% |
| 2 | 李保民 | 董事 | 9.27 | 0.0030% | 18.18% |
| 3 | 王赤衛(wèi) | 董事 | 6.49 | 0.0021% | 12.72% |
| 4 | 龍子平 | 董事 | 6.49 | 0.0021% | 12.72% |
| 5 | 吳金星 | 董事 | 6.49 | 0.0021% | 12.72% |
| 6 | 劉躍偉 | 副總經(jīng)理 | 6.49 | 0.0021% | 12.72% |
| 7 | 劉江浩 | 總工程師 | 6.49 | 0.0021% | 12.72% |
| 合計(jì) | 50.99 | 0.0168% | 100.00% |
（二）授予日
本次H股股票增值權(quán)授予日為2008年2月22日
（三）授予價(jià)格的確定
本次每份股票增值權(quán)的授予價(jià)格為18.90港元，即取2008年2月22日本公司H股股票的收盤(pán)價(jià)18.90 港元、2008年2月22日前五個(gè)交易日本公司H股股票的平均收盤(pán)價(jià)17.06 港元的較高者。
本次授予的股票增值權(quán)自2008年2月22日起10年內(nèi)有效，自2008年 2月22日起2年內(nèi)為行權(quán)限制期，在行權(quán)限制期內(nèi)不得行權(quán)。
行權(quán)限制期滿后的8年時(shí)間為行權(quán)有效期。行權(quán)有效期的前三年，每年的生效可行權(quán)額度分別為當(dāng)期授予總額的40%、30%、30%。已生效可行權(quán)的股票增值權(quán)在生效日后至行權(quán)有效期結(jié)束都可行權(quán)，激勵(lì)對(duì)象可以一次或分次行使已經(jīng)生效的股票增值權(quán)。股票增值權(quán)的行使必須在可行權(quán)日內(nèi)。
特此公告。
江西銅業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2008年2月22日
以上信息僅供參考
