(在中華人民共和國(guó)注冊(cè)成立之中外合資股份有限公司)
二〇〇七年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議沒(méi)有議案被否決的情況；本次會(huì)議沒(méi)有新議案提交表決。 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)情況
江西銅業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）二〇〇七年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)（“大會(huì)”）于2007年4月3 日上午九時(shí)整在江西省貴溪市冶金大道15號(hào)公司辦公大樓會(huì)議室召開(kāi)，王赤衛(wèi)董事受李貽煌董事長(zhǎng)的委托，并經(jīng)大會(huì)選舉擔(dān)任大會(huì)主席主持了會(huì)議。
（二）會(huì)議出席情況
出席股東大會(huì)的股東（含股東代理人）5人，代表股權(quán)數(shù)1,411,993,472股（其中H股185,997,664股，A股1,225,995,808股），占公司總股本 （2,895,038,200股）的48.77％，符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
（三）會(huì)議表決方式
本次大會(huì)以投票方式表決，本公司的國(guó)際核數(shù)師德勤?關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行受大會(huì)委托擔(dān)任監(jiān)票員。江西銅業(yè)集團(tuán)公司為本公司的關(guān)聯(lián)股東，其對(duì)會(huì)議第1——5項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易的表決議案作了回避表決。 二、議案審議情況
會(huì)議審議并經(jīng)逐項(xiàng)表決通過(guò)了如下決議：
（一） 審議批準(zhǔn)、追認(rèn)及確認(rèn)本公司于 2007 年 1 月 24 日與江銅集團(tuán)簽訂的《綜合工業(yè)服務(wù)協(xié)議》的議案。
表決結(jié)果：贊成票186,958,058股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100 ％；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
（二） 審議批準(zhǔn)、追認(rèn)及確認(rèn)本公司于 2007 年 1 月 24 日與江銅集團(tuán)簽訂的《綜合供應(yīng)協(xié)議》議案。
表決結(jié)果：贊成票186,888,058股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100 ％；反對(duì)票0股；放棄投票70,000股，不作為有效表決權(quán)數(shù)。
（三） 審議批準(zhǔn)、追認(rèn)及確認(rèn)本公司于 2007 年 1 月 24 日與江銅集團(tuán)簽訂 《綜合其他服務(wù)協(xié)議》的議案。
表決結(jié)果：贊成票186,888,058股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100 ％；反對(duì)票0股；放棄投票70,000股，不作為有效表決權(quán)數(shù)。
（四） 審議批準(zhǔn)、追認(rèn)及確認(rèn)本公司于2007 年 1 月24 日與江西銅業(yè)銅合金公司及江西銅業(yè)銅材公司簽訂的《綜合供應(yīng)及工業(yè)服務(wù)協(xié)議》的議案。
表決結(jié)果：贊成票186,888,058股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)票0股；放棄投票70,000股,不作為有效表決權(quán)數(shù)。
（五） 審議批準(zhǔn)、追認(rèn)及確認(rèn)江西銅業(yè)銅合金公司及江西銅業(yè)銅材公司于 2007 年 1 月24 日與江銅集團(tuán)及其附屬公司（本公司及其附屬公司除外）簽訂的 《綜合供應(yīng)及工業(yè)服務(wù)協(xié)議》的議案。
表決結(jié)果：贊成票 186,888,058股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100 ％；反對(duì)票0股；放棄投票70,000股,不作為有效表決權(quán)數(shù)。
（六） 審議批準(zhǔn)何昌明先生辭任公司執(zhí)行董事。
表決結(jié)果：贊成票1,411,923,472股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100％；反對(duì)票0股；放棄投票70,000股,不作為有效表決權(quán)數(shù)。
（七） 審議批準(zhǔn)戚懷英女士辭任公司執(zhí)行董事。
表決結(jié)果：贊成票1,411,923,472股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100％；反對(duì)票0股；放棄投票70,000股,不作為有效表決權(quán)數(shù)。
（八） 選舉委任李保民先生為公司執(zhí)行董事。
表決結(jié)果：贊成票1,411,319,651股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.97％；反對(duì)票382,900股, 占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.03％；放棄投票290,921股,不作為有效表決權(quán)數(shù)。
（九） 選舉委任龍子平先生為公司執(zhí)行董事。
表決結(jié)果：贊成票1,411,319,651股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.97％；反對(duì)票382,900股, 占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.03％；放棄投票290,921股,不作為有效表決權(quán)數(shù)。 三、監(jiān)票情況
本次股東大會(huì)投票表決的監(jiān)票人為本公司的國(guó)際核數(shù)師德勤.關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行。德勤.關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行作為監(jiān)票人根據(jù)所收回的投票紙，對(duì)投票情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)、驗(yàn)證。德勤.關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行對(duì)本次大會(huì)進(jìn)行的監(jiān)票工作并不是根據(jù)香港會(huì)計(jì)師公會(huì)的《香港核數(shù)準(zhǔn)則》而進(jìn)行的核數(shù)或?qū)徍?，因此并不?duì)投票結(jié)果的法律詮釋或法律效力作出保證或提供意見(jiàn)。四、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)的全過(guò)程由北京市鑫河律師事務(wù)所左屹律師進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：本公司2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、出席會(huì)議的股東（股東代理人）及召集人的資格、表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。五、備查文件目錄 1、經(jīng)與會(huì)股東及股東代表和董事簽字的本次股東大會(huì)決議； 2、北京市鑫河律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告
江西銅業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
以上信息僅供參考
